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2024年證券公司合規(guī)管理人員勝任能力測試經(jīng)典試題及答案二(12月28日)
2023/12/28
文章來源：易考吧
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2024年證券公司合規(guī)管理人員勝任能力測試經(jīng)典試題及答案二
1). 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列關(guān)于反洗錢調(diào)查的說法中正確的有( )。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查
B.金融機構(gòu)在采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)
C.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)偵查機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施
D.臨時凍結(jié)不得超過二十四小時
正確答案：A
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